Vérification et antiblanchiment

Chaque joueur fait l'objet d'une vérification, pour que seuls des adultes jouant légalement avec leur propre argent accèdent à nos jeux. Vous trouverez ici la nature de nos contrôles, les pièces justificatives susceptibles de vous être demandées et les suites données lorsque les renseignements ne correspondent pas.

Pourquoi nous vérifions

Seules les personnes se trouvant sur un territoire où le jeu est légalement permis peuvent accéder à notre plateforme. Nous observons également la réglementation canadienne qui exige de vérifier l'âge et l'identité des utilisateurs et de prévenir le blanchiment d'argent. Ces vérifications nous servent à :

confirmer que vous avez 19+
établir que votre identité correspond bien à celle que vous déclarez
empêcher l'utilisation de cartes volées et de comptes piratés
tenir l'argent criminel hors du casino
verser rapidement vos gains au bon titulaire de compte

Contrôle des PPE et des sanctions

Lors de l'inscription et ensuite à intervalles réguliers, nous contrôlons si un joueur apparaît sur une liste de sanctions ou s'il est une personne politiquement exposée (PPE). On entend par PPE toute personne qui remplit ou a rempli une fonction publique de haut niveau; cette définition s'étend à sa famille proche et à ses associés étroits.

Nous refusons d'ouvrir ou de garder le compte de tout joueur figurant sur une liste de sanctions.
Une correspondance PPE ne bloque pas le jeu en soi, mais déclenche des vérifications renforcées et l'approbation d'un cadre supérieur.

En cas d'échec des vérifications

Tant que notre enquête se poursuit, nous pouvons suspendre vos dépôts, vos retraits ainsi que l'accès au jeu.
Nous demandons d'autres documents et précisons ce qui manque.
Si nous ne pouvons toujours pas vous vérifier, ou si nous trouvons des documents faux ou modifiés, le compte est fermé.
Tout gain réalisé au moyen d'un compte vérifié frauduleusement est annulé. Quant aux dépôts, nous les traitons conformément à la loi canadienne.

Registres et déclarations

La loi canadienne détermine combien de temps nous conservons les dossiers d'identité, l'issue des contrôles effectués et l'historique de vos transactions. Ces données, stockées de manière sécurisée, ne servent qu'à remplir nos obligations de conformité, ainsi que le précise notre Politique de confidentialité.

Nous transmettons aux autorités compétentes du Canada tout cas où nous soupçonnons du blanchiment d'argent ou un financement du terrorisme. La loi nous interdisant de révéler qu'un tel signalement a été fait, un compte peut être suspendu sans explication.

Surveillance continue

La vérification n'est pas la fin de nos contrôles. Nous surveillons l'activité des comptes de façon continue et restons attentifs à des signes d'alerte comme :

des dépôts importants ou fréquents, sans lien avec le jeu antérieur
des retraits effectués après des dépôts, alors que presque aucune mise n'a été placée
l'utilisation de plusieurs modes de paiement ou de cartes de tiers
des changements soudains d'emplacement, d'appareil ou de renseignements personnels

Un signalement n'indique pas une faute. Cela signifie que nous examinons de plus près et pouvons demander plus d'information.

Provenance des fonds

Si vos dépôts franchissent un seuil qui le requiert, ou si les mouvements de votre compte ne cadrent pas avec votre profil, nous vous demanderons d'où viennent vos fonds. Voici les documents que nous acceptons généralement :

une attestation d'emploi ou vos derniers relevés de paie
des relevés bancaires montrant les fonds
des pièces confirmant des fonds issus d'un héritage, de la vente d'une propriété ou d'un placement

Vos dépôts et vos retraits pourraient être mis en attente jusqu'à la fin de nos vérifications.

Vérification de l'identité et de l'âge

Avant votre tout premier dépôt, un contrôle électronique établit votre âge, confirme votre identité et détermine votre emplacement. Si ce contrôle reste non concluant, des documents vous seront demandés :

Pièce d'identité avec photo : carte d'identité provinciale avec photo, permis de conduire ou passeport canadien, valide et lisible sans difficulté.
Adresse : une facture de service public, une lettre du gouvernement ou un relevé de banque daté de peu, établi à votre nom.
Propriété du paiement : fournissez une capture d'écran de vos renseignements Interac e-Transfer ou Apple Pay, ou bien un cliché de la face avant de la carte, chiffres centraux dissimulés.
Égoportrait : dans certains cas, une photo en direct à comparer avec votre pièce d'identité.

Chaque document doit être photographié en couleur, de façon nette et complète, sans couper aucun coin. Vos moyens de paiement doivent tous être au même nom que votre compte.

Nous joindre

Une question sur la vérification ou sur des documents qu'on vous a demandés? Écrivez à [email protected] à partir de l'adresse que vous avez inscrite dans votre compte.